Стоимость - 18900 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Место
проведения: Гостиничный
комплекс "ИЗМАЙЛОВО" ТГК
"Бета" (Измайловское
шоссе, д. 71-б (м. «Партизанская»))
>> Вопросы
семинара:
Моисеева
Ирина Викторовна
главный
экономист Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля ЦБ
РФ
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
ПОЛУЧЕНИЕМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТОВ
И ЗАЙМОВ.
Паспорт сделки: изменение
статуса и порядок оформления на основании
Федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле”.
Требование о представлении подтверждающих
документов. Актуальные вопросы применения
Инструкции Банка России № 117-И, Положения
Банка России № 258-П, Указания Банка
России № 1713-У
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ
РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РФ. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЗА РУБЕЖОМ.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ИХ
КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ.
Положение Банка России от 20.07.2007
№ 308-П «О порядке передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные операции,
актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования»
Плющай
Елена Вячеславовна
заместитель
начальника отдела организации валютного
контроля при таможенном оформлении
товаров Управления торговых ограничений
валютного и экспортного контроля ФТС
России
ВАЛЮТНЫЙ
КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ С УЧАСТИЕМ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Нормативно-правовая
база валютного контроля. Технологии
таможенно-банковского валютного
контроля (ТБВК), взаимодействие с другими
органами и агентами валютного контроля.
Вопросы декларирования товаров и
информационного обмена между ФТС РФ и
уполномоченными банками. Выявление
нарушений законодательства, предусмотренных
КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом
обороте
Плотникова
Наталия Викторовна
кандидат
экономических наук, начальник Управления
валютного контроля Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ И
НЕРЕЗИДЕНТАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ БИРЖАМИ.
Ближайшие
перспективы изменения валютного
законодательства РФ, а так же планируемые
изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ. Выявление
и пресечение нарушений валютного
законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного
регулирования
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСФИННАДЗОРА С БАНКОМ
РОССИИ, ТАМОЖЕННЫМИ И НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, А
ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК АГЕНТАМИ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.
Правила представления
органами и агентами валютного контроля
в уполномоченный Правительством
Российской Федерации, орган валютного
контроля (Росфиннадзор) необходимых
документов и информации. Отдельные
вопросы используемых в сфере валютного
контроля информационных технологий
КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОЙ
ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Квалификация правонарушений, основания
и условия ответственности. Виды мер
ответственности и порядок их применения
в соответствии с нормами отраслевого
законодательства (трудового права,
гражданского права, уголовного права,
законодательства об административных
правонарушениях)
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Предупреждение правонарушений
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования. Комплекс мер по созданию
внутрифирменной системы валютного
контроля. Место внутрифирменной системы
валютного контроля в организационной
структуре предприятия (организации).
Требования законодательства к условиям
заключаемых во внешнеторговой
деятельности договоров (контрактов).
Контактная информация:
Организатор - Школа права СТАТУТ
тел/факс: (499) 956-08-65
E-mail: post@statut.ru
WWW:
