Обратите внимание:
Принятие нового таможенного законодательства с 1
июля 2010 года, общего для стран-участников Таможенного союза влечет за
собой серьезные изменения в сфере валютного регулирования и валютного
контроля. Ведущими семинара будут подробно рассмотрены наиболее
актуальные вопросы, связанные с изменениями применения валютного
законодательства, что поможет избежать ошибок и нарушений при совершении
и оформлении валютных операций
Место проведения:
Гостиничный комплекс "ИЗМАЙЛОВО" ТГК "Бета"
(Москва, Измайловское шоссе, д.71-б (м. «Партизанская»))
При одновременном посещении семинаров:
ТАМОЖЕННЫЕ НОВАЦИИ 2010:
введение в действие Таможенного кодекса Таможенного Союза
(5-6 октября)
и
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ
(7-8 октября)
предоставляется скидка - 10%
Для выставления счета обращайтесь по телефону (495)436-0865
»В семинаре принимают участие:
Моисеева Ирина Викторовна |
главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России |
Плотникова Наталия Викторовна |
начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора |
Плющай Елена Вячеславовна |
заместитель начальника отдела организации
валютного контроля при таможенном оформлении товаров управления торговых
ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России |
»Вопросы семинара:
¤ |
Перспективы изменения валютного законодательства РФ. Порядок
открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила
осуществления резидентами валютных операций за счет средств,
находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства
РФ.
Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования». |
¤ |
Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении
валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и
предоставлением кредитов и займов.
Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании
Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”.
Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы
применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России №
258-П, Указания Банка России № 1713-У. |
¤ |
Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов
Нормативно-правовая база валютного контроля. Технологии
таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК), взаимодействие с
другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования
товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками.
Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный
контроль в неторговом обороте. |
¤ |
Квалификация правонарушений валютного законодательства, с учетом последних изменений нормативной правовой базы |
¤ |
Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных
операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными
организациями и валютными биржами.
Ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же
планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ. Выявление и пресечение
нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования. |
¤ |
Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России,
таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, как агентами валютного
контроля.
Правила представления органами и агентами валютного контроля в
уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного
контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации. Отдельные
вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных
технологий. |
¤ |
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов
органов валютного регулирования.
Квалификация правонарушений, основания и условия ответственности. Виды
мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами
отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права,
уголовного права, законодательства об административных
правонарушениях). |
¤ |
Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования. Комплекс мер по
созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место
внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре
предприятия (организации). Требования законодательства к условиям
заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). |
>>стать участником<<
|