Валютный контроль в 2008 - 2009 гг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Юридические семинары на ЮрКлубе
ЮрКлуб - Виртуальный Клуб Юристов
МЕНЮ> Юридические семинары для юристов в Москве, Санкт-Петербурге, в России, в мире.

Новости
НП ЮрКлуб
ЮрВики
Материалы
Семинары
ПО для Юристов
Книги new
Каталог юристов
Конференция
ЮрЧат
Фотогалерея
О ЮрКлубе
Гостевая книга
Обратная связь
Карта сайта
Реклама на ЮрКлубе



РАССЫЛКИ

Подписка на рассылки:

Новые семинары
Новости ЮрКлуба


 
Партнеры
ЮрКлуб :: Семинары :: Разместить семинар :: Подписка на обновления
Валютный контроль в 2008 - 2009 гг. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Москва, 29.10.2008 - 30.10.2008

Организатор - Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР)

Стоимость - 21 000 руб. НДС не взимается.
Москва, отель "Космос" + on-line трансляция в регионы.
29 - 30 октября 2008 г.
28 октября - размещение в отеле
31 октября - отъезд (после завтрака)
 


В ходе семинара руководители и ведущие специалисты Банка России и ФТС России дадут рекомендации по разрешению сложных ситуаций, возникающих у организаций в связи с осуществлением уполномоченными федеральными структурами валютного контроля и мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем


В ПРОГРАММЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА


День первый: 29 октября
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ в РФ в 2008–2009 гг.

  • Законодательная и нормативно-правовая база по вопросам валютного конт­роля

  • Порядок открытия резидентами счетов в банках за пределами РФ и правила осуществления валютных операций по этим счетам

  • Документы, используемые для целей валютного контроля. Паспорт сделки. Практические аспекты применения в 2008–2009 гг. Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И, Положения Банка России от 01.06.2004 №258-П

  • Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций. Положение Банка России от 20.07.2007 №308-п

  • Изменения в порядке открытия обменных пунктов и совершения валютно-обменных операций

  • Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. Изменения в порядке заполнения грузовой таможенной декларации в части заявления сведений для целей валютного контроля (Приказ ФТС России от 04.09.2007 №1057). Порядок представления таможенным органам при подаче ГТД подтверждающих документов, необходимых для целей валютного контроля (Приказ ФТС России от 25.04.2007 №536)

День второй: 30 октября
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

  • Законодательная и нормативно-правовая база системы мер противодей­ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  • Результаты третьего раунда взаимных оценок системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ, проведенных ФАТФ

  • Обзор и практические аспекты применения в 2008–2009 гг. законодательства РФ, нормативных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  • Новые положения нормативных актов Банка России, регулирующих порядок идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей (подготовка новой редакции Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П)

  • Новый порядок направления кредитными организациями в ФСФМ сведений о клиентах (подготовка новой редакции Положения Банка России от 20.12.2002 №207-П)


  • Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

Е.И. ИЩЕНКО - директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

Е.В. ШАКИНА - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

Т.В. ГРЕКОВА - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

С.А. КЛЮЧЕВСКИЙ - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

С.В. СКОВОРОДА - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

Г.В. СЕНЮК - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ

Е.Ю. ЛАДОЖИНА - заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России

и другие специалисты


  • ВНИМАНИЕ! Стоимость раздельного по дням участия:

    14 900 руб. (29 октября)
    14 900 руб. (30 октября)
    21 000 руб. (29 - 30 октября)


Контактная информация:

Организатор - Международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР)
тел/факс: (495) 933-02-17, 615-82-10, 615-66,10 факс (495) 615-76-80
E-mail: seminar@mcfr-e.ru
WWW: http://www.seminar.ru






[Начало][Партнерство][Семинары][Материалы][Каталог][Конференция][О ЮрКлубе][Обратная связь][Карта]
http://www.yurclub.ru * Designed by YurClub © 1998 - 2011 ЮрКлуб © Иллюстрации - Лидия Широнина (ЁжЫки СтАя)


Яндекс цитирования Перепечатка материалов возможна с обязательным указанием ссылки на местонахождение материала на сайте ЮрКлуба и ссылкой на www.yurclub.ru