Москва, отель "Космос" + on-line трансляция в регионы.
29 - 30 октября 2008 г.
28 октября - размещение в отеле
31 октября - отъезд (после завтрака)
В ходе семинара руководители и ведущие специалисты Банка России и ФТС России дадут рекомендации по разрешению сложных ситуаций, возникающих у организаций в связи с осуществлением уполномоченными федеральными структурами валютного контроля и мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
В ПРОГРАММЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
День первый: 29 октября
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ в РФ в 2008–2009 гг.
-
Законодательная и нормативно-правовая база по вопросам валютного контроля
-
Порядок открытия резидентами счетов в банках за пределами РФ и правила осуществления валютных операций по этим счетам
-
Документы, используемые для целей валютного контроля. Паспорт сделки. Практические аспекты применения в 2008–2009 гг. Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И, Положения Банка России от 01.06.2004 №258-П
-
Порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций. Положение Банка России от 20.07.2007 №308-п
-
Изменения в порядке открытия обменных пунктов и совершения валютно-обменных операций
-
Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами. Изменения в порядке заполнения грузовой таможенной декларации в части заявления сведений для целей валютного контроля (Приказ ФТС России от 04.09.2007 №1057). Порядок представления таможенным органам при подаче ГТД подтверждающих документов, необходимых для целей валютного контроля (Приказ ФТС России от 25.04.2007 №536)
День второй: 30 октября
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
-
Законодательная и нормативно-правовая база системы мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Результаты третьего раунда взаимных оценок системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ, проведенных ФАТФ
-
Обзор и практические аспекты применения в 2008–2009 гг. законодательства РФ, нормативных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Новые положения нормативных актов Банка России, регулирующих порядок идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей (подготовка новой редакции Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П)
-
Новый порядок направления кредитными организациями в ФСФМ сведений о клиентах (подготовка новой редакции Положения Банка России от 20.12.2002 №207-П)
-
Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий
В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
Е.И. ИЩЕНКО - директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Е.В. ШАКИНА - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Т.В. ГРЕКОВА - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
С.А. КЛЮЧЕВСКИЙ - главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
С.В. СКОВОРОДА - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Г.В. СЕНЮК - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
Е.Ю. ЛАДОЖИНА - заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России
и другие специалисты