Москва, отель "Космос" + on-line трансляция в регионы. 10 октября 2008 г.
09 октября - размещение в отеле
11 октября - отъезд (после завтрака)
Какие виды злоупотреблений наиболее распространены сегодня в российских компаниях? Какими инструментами борьбы с хищениями, махинациями, подлогами пользоваться можно, а какими - нет? Как заранее узнать, в каких звеньях и подразделениях компании существуют наиболее высокие риски злоупотреблений со стороны персонала? Какие правовые ограничения установлены законодателем для проведения корпоративных проверок, дознаний и должностных расследований? Как наладить регулярную работу по профилактике, предупреждению и выявлению злоупотреблений?
Участие в семинаре поможет слушателям создать в своей компании эффективную систему противодействия корпоративному мошенничеству, определить источники потенциальной опасности и факторы, обеспечивающие экономическую безопасность бизнеса.
В ПРОГРАММЕ
Понятие корпоративного злоупотребления. Основные типы злоупотреблений, совершаемых персоналом (мошенничество, хищение, подлог и пр.). Причины и основные признаки злоупотреблений
Классификация видов злоупотреблений и мошеннических действий. Типичные способы мошенничеств и хищений, распространенные на российских предприятиях: описание, комментарии
Завышение цен для получения "откатов" с продавцов и занижение цен для получения "откатов" с покупателей. Манипулирование качеством и объемом закупок. Использование ресурсов в личных целях. Хищения сырья, материалов, запчастей. Махинации с пересортицей, объемами продаж. Использование инсайдерской информации в ущерб интересам организации и пр.
Правовые основания и правовые риски борьбы со злоупотреблениями
Нормы гражданского, трудового и уголовного права РФ, регулирующие права и обязанности собственников и работодателей в сфере контроля за персоналом. Правовые ограничения использования технических средств для формирования доказательственной базы обвинений в адрес лиц, подозреваемых в совершении злоупотреблений. Обоснование приемлемых пределов и границ контроля за персоналом, осуществляемого внутренними службами организации
Организация корпоративной системы противодействия злоупотреблениям
Разработка корпоративной стратегии борьбы с мошенничеством и воровством. Основные стадии выявления и пресечения злоупотреблений (предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная). Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала
Методы проведения внутренних проверок и служебных расследований
Требования к проведению расследования. Постановка задачи. Планирование проверок и расследований. Обеспечительные меры. Методы мониторинга и выявления злоупотреблений. Проведение опросов персонала. Основные методы формирования легальной доказательственной базы. Отчет о результатах расследования и формирование досье
Порядок и процедура взыскания суммы причиненного ущерба в судебном порядке. Основные принципы и правила построения правовой аргументации для защиты позиции организации в суде. Исполнение судебного решения
Ответы на вопросы слушателей очной и дистанционных аудиторий
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА
Н.А. ПАВЛЕНКО - адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании "ГЕОРГ Консалтинг", ведущий преподаватель экономического и юридического факультетов РУДН
Стоимость участия:
Регистрационный взнос составляет 14 900 руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды в ресторанах отеля, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.