Журнал "Право:Теория и Практика"

ОСОБЕННОСТИ ВЫЕМКИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

Астафьев Денис Вячеславович,
аспирант кафедры криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности Кубанского государственного университета

В последнее десятилетие в России получили широкое распространение мошеннические операции, совершаемые на рынке недвижимости, что требует от сотрудников правоохранительных органов разработки современных и эффективных приемов раскрытия и расследования данных преступлений и совершенствования проводимых следственных действий.
Применительно к данному виду преступлений одним из важнейших следственных действий первоначального этапа расследования является выемка. Его производство обусловлено объективной необходимостью сбора и закрепления доказательств совершенного преступления.
Результативность производства выемки целиком и полностью зависит от степени полноты ее предварительной подготовки. Исходя из самого смысла данного следственного действия, непосредственное производство выемки является заключительным этапом мероприятий, направленных на определение круга искомых предметов, документов и т.п., а также определения их предполагаемого местонахождения. Фактические данные для указанных мероприятий формируются на основе конкретных обстоятельств дела, сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных и следственных действий. В ряде случаев, в целях более полного определения круга искомых предметов и документов, следователю целесообразно привлечь к процессу подготовки и проведения выемки соответствующего специалиста, который поможет следователю уяснить функциональную структуру тех или иных учреждений и организаций, порядок организации документооборота, места и правила оформления и хранения соответствующей документации, должностной статус, права и обязанности лиц, ответственных за их оформление, и т. п.
Уже в процессе подготовки выемки беседа со специалистом позволяет следователю максимально полно представить себе предполагаемые объекты изъятия, их характер и правовой статус, что является необходимым условием обеспечения законности планируемого следственного действия.
Формальным основанием для производства выемки является мотивированное постановление следователя, органа дознания или прокурора, в котором должно быть указано, какой объект подлежит изъятию в процессе выемки (его наименование и индивидуальные признаки), место его нахождения, у кого предстоит произвести выемку. Чаще всего выемка проводится для изъятия документов в учреждениях и организациях. При этом выемке может предшествовать ознакомление следователя непосредственно в учреждении с рядом документов, среди которых находится искомый документ.
Обобщение практики расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости показывает, что выемке по делам данной категории подлежат обычно письменные документы, как непосредственно связанные с преступным событием (договор купли-продажи, регистрационные документы, справки из домоуправления, БТИ и др.), так и устанавливающие обстоятельства преступления. Перечень документов, имеющих криминалистическое значение, зависит от особенностей сделки, ее условий и типа жилья. Так, если сделке купли-продажи предшествовала приватизация жилья, то должны быть изъяты и изучены следующие документы:
1) заявление на приватизацию;
2) согласие на приватизацию всех членов семьи;
3) выписка из домовой (поквартирной) книги;
4) справки из РЭО об отсутствии задолженности за оплату коммунальных услуг;
5) договор о передаче жилого дома или квартиры в собственность;
6) свидетельство о собственности;
7) в случаях проживания несовершеннолетних – разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию жилья.
Для оформления договора купли-продажи требуются определенные документы, причем они будут различными в зависимости от того, какие квартиры отчуждаются, (свои особенности имеют правоустанавливающие документы на жилой дом).
Для приватизированных муниципальных квартир такими документами являются:
1) договор передачи муниципального жилья в собственность граждан;
2) свидетельство о собственности на жилище;
3) справка районного (городского) БТИ об оценке стоимости квартиры.
Для кооперативных квартир с выплаченным паем:
1) свидетельство о собственности на жилище;
2) справка ЖСК о сумме выплаченного пая;
3) справка БТИ об оценке стоимости квартиры.
Для квартир, приобретенных в собственность по договору купли-продажи, мены, дарения:
1) оригинал договора;
2) справка БТИ об оценке стоимости квартиры.
Для квартир, приобретенных в порядке наследования:
1) свидетельство о праве на наследство;
2) свидетельство о собственности на жилище;
3) справка БТИ об оценке стоимости квартиры.
Для отдельных комнат в коммунальных квартирах:
1) свидетельство о собственности на комнату;
2) договор передачи комнаты в собственность;
3) соглашение об определении долей;
4) справка БТИ об оценке стоимости коммунальной комнаты;
5) заявление всех соседей-собственников, что они не возражают против продажи комнаты.
При любом отчуждении жилья в документальной массе фигурируют: выписка из домовой (поквартирной) книги, копия финансового лицевого счета, справки из ремонтно-эксплуатационной организации об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.
Передача жилого помещения продавцом и принятие его покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту, который также является предметом выемки.
Кроме того, после отчуждения жилья, преступники нередко фальсифицируют такие документы, как: адресные листки убытия (прибытия) и заявления о регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства, также подлежащих выемке.
На пути преступников могут встретиться и препятствия, связанные с правовым статусом потерпевшего в отношении отчуждения жилого помещения, заключающимися в наличии иных лиц, имеющих определенные права на жилое помещение, каких-либо условий, поставленных дарителем или наследодателем. Обойти эти препятствия удается только с "помощью" должностных лиц некоторых учреждений или предъявления фальсифицированных документов. Заявления с резолюцией таких лиц или сфальсифицированные документы также подлежат выемке.
В различных регионах установлен различный временной режим документооборота, связанного с отчуждением жилья. Но общим является наличие срочного и несрочного порядка оформления и выдачи некоторых документов. Срочность, как правило, обусловлена оплатой или повышенной платой. Оформление документа или пакета документов в сжатые сроки при отсутствии данных о соответствующей плате свидетельствуют, о вероятной связи преступника с определенными должностными лицами.
В случаях мошенничества, совершаемого от имени юридического лица, выемке подлежат бухгалтерские и финансовые документы данной организации, материалы проверок и ревизий, если таковые проводились и др.
До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию добровольно. В случае отказа от добровольной выдачи выемка производится принудительно.
Изымаемые документы предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при выемке, упаковываются и опечатываются, что удостоверяется подписями указанных лиц. Кроме того, в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ составляется протокол, в котором указывается в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены данные документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно.
В процессе расследования мошенничеств, совершаемых на рынке жилья выемка, изъятых документов в большинстве случаев включает и их осмотр, кроме случаев предусмотренных частью 3 ст. 177 УПК РФ. Основания производства осмотра и его порядок регулируются ст. 176, 177 УПК РФ.
Изъятие и осмотр являются первым этапом работы с документом. Последующие включают его детальное изучение, поиск и проверку подозреваемых лиц и подбор, сравнительных образцов; назначение и производство криминалистических экспертиз.
Данные этапы обязательно должны быть включены в программу действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости.