Исследования международных организаций по борьбе с транснациональной преступностью подтверждают не ослабевающий интерес преступного сообщества к Российской Федерации с точки зрения деятельности, связанной с аккумуляцией и отмыванием преступных доходов. Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных институтов, получив особенное развитие в период неконтролируемой приватизации государственного имущества в 90-х годах. Наибольшая активность преступников после кризиса 1998 года связана с оборотом сырьевых ресурсов, золота и необработанных алмазов. Использование в коммерческих расчетах наличных денежных средств и другие национальные особенности являются дополнительными факторами, стимулирующими развитие процессов легализации.
Российская Федерация не является исключением из мировой практики и здесь преступниками используется весь арсенал сложных и изощренных схем и способов легализации. Государство пока не в состоянии обеспечить надлежащий уровень контроля за данным видом преступности, ввиду отставания законодательства, отсутствия правоприменительной практики и неясностей в действующих уголовно-правовых нормах. Тем не менее, тенденция использования международного опыта по борьбе с легализацией прослеживается в развитии законодательства по борьбе с отмыванием на территории России.

В отчете экспертами приводятся практические примеры действий преступников, в частности:

1. с участием некоммерческих организаций;

2. с участием коммерческих организаций, созданных специально для легализации преступных доходов;

3. на рынке ценных бумаг;

4. в ходе коммерческих операций на рынке золота и алмазов;

5. в страховом деле;

Эксперты ФАТФ подчеркивают, что легализация преступно приобретенного имущества или финансовых средств характеризуется цепочками разнообразных сделок. Детальное исследование содержания отчета позволяет сделать вывод об акценте Российского законодателя на аналогичные формы преступного поведения.